รวบมังกรจีนคาบ้าน! พบเส้นเงินโยงฉ้อโกงออนไลน์ 16 คดี ตำรวจลุยขยายผลต่อ

วันที่ 16 กันยายน 2569 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดเผยผลขยายปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 กวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายได้แล้วรวม 26 ราย พร้อมตัดวงจรเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

ปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากคดีข้าราชการบำนาญถูกหลอกสูญเงิน 1.4 ล้านบาท ก่อนเจ้าหน้าที่ขยายผลทลายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปิดคอกม้าฝั่งไทย แกะรอยเส้นทางฟอกเงินผ่านแอปเทรดหุ้น กระทั่งจับกุม นายเอ (นามสมมติ) และขยายผลไปถึง นายบี (นามสมมติ) กับ นายซี (นามสมมติ) ผู้ต้องหาชาวจีนที่อยู่ในระดับตัวการสำคัญ รวมถึง นายดี (นามสมมติ) เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา

จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยมีทั้งฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่หลอกลวงเหยื่อ และฝ่ายฟอกเงินของกลุ่มนายบี ซึ่งนำเงินจากผู้เสียหายไปหมุนเวียนหลายช่องทาง ทั้งการถอนเป็นเงินสด ซื้อทองคำ และโอนเข้าบัญชีม้าในเมืองปอยเปต ก่อนนำเงินไปซื้อเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี USDT ผ่านกลุ่มซื้อขายนอกระบบ และส่งกลับไปยังต้นทางของเครือข่าย

ต่อมาเจ้าหน้าที่แกะรอยเส้นทางการเงินจนพบตัว นายอี (นามสมมติ) ผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งทำหน้าที่ขายเหรียญ USDT ให้กับกลุ่มนายบี โดยรับชำระเป็นเงินบาทที่ถูกโอนต่อมาจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าหลายทอด

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายอี (นามสมมติ) ได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบพบว่าเส้นทางการเงินของนายอีเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงออนไลน์อย่างน้อย 16 คดี และมีกระแสเงินหมุนเวียนในกระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 7.2 ล้าน USDT หรือประมาณ 238 ล้านบาท

ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสด 181,000 บาท อายัดเงินในบัญชีจำนวน 1,047,999.63 บาท รถกระบะ Ford Ranger Raptor และนาฬิกา Audemars Piguet รุ่น Royal Oak ก่อนส่งข้อมูลและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ปปง. ขยายผลดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป

ขณะเดียวกัน ผลจากการกดดันปราบปรามอย่างหนักบริเวณชายแดนภาคตะวันออก ทำให้พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมเมอร์ที่พยายามย้ายฐานไปยังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตำรวจทางหลวงจึงเข้าสกัดการลำเลียงคนต่างด้าวบนทางหลวงหมายเลข 41 รวม 3 คดี

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้ 21 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 15 ราย คนไทย 4 ราย และชาวมาเลเซีย 2 ราย พร้อมยึดรถยนต์ 3 คัน และโทรศัพท์มือถือมากกว่า 150 เครื่อง โดยตรวจพบว่ามีชาวจีนอย่างน้อย 2 รายเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีฉ้อโกงออนไลน์

เจ้าหน้าที่จะเดินหน้าขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดเส้นทางลำเลียงและตัดช่องทางการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ต่อไป