สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ เครือข่าย lalikabet168e จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100 ล้านบาท โดยใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลเพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้ง แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการจากศาลอาญาได้สำเร็จ

โดยล่าสุด พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดออกติดตามจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าว กระทั่ง พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นาย พ. อายุ 43 ปี เจ้าของบริษัท การช่าง จับกุมได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

2. นาย ภ. อายุ 27 ปี เจ้าของบริษัท อินโนชั่น เข้ามอบตัว ณ กก.3 บก.สอท.1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยทั้ง 2 บริษัทนี้ ได้จดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และ สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี และสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ เพื่อนำตัวพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ผู้สื่อข่าวกรุงเทพมหานคร รายงาน