สะเทือนวงการ! ดีเอสไอเผยรายชื่อ 2 ตัวท็อป โยงคดีฟอเร็กซ์ เส้นเงินไม่ธรรมดา

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ได้มอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมี ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับการบูรณาการหลายหน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering”

ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 24 จุดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยมีการประเมินว่าอาจเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงบางราย

ดีเอสไอเปิดเผยว่าได้มีการสอบปากคำผู้เสียหาย พร้อมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินอย่างละเอียด โดยอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยงเพิ่มเติม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้น

ภายหลังการปฏิบัติการ คณะพนักงานสอบสวนได้ตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วยเงินสดมากกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง เงินแท่ง เครื่องประดับแบรนด์เนม กระเป๋าหรู อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซิร์ฟเวอร์ และเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 70 บัญชี

ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมได้รายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทยอยสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการเข้าตรวจค้นทั้ง 24 จุด โดยย้ำว่าการเข้าปฏิบัติการในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจค้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือหมายจับแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายสามารถเชื่อมโยงถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดได้ คณะพนักงานสอบสวนจะพิจารณาออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ในส่วนของความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกจับตามอง พบว่าไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ตแต่อย่างใด แต่มีหลักฐานเส้นทางการเงินที่ระบุว่ามีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีของนักการเมืองชายรายหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายการรับผลประโยชน์ จึงถูกระบุว่าเป็นประเด็นต้องสงสัยในเบื้องต้น

ขณะที่นักแสดงชายชื่อดังในวงการบันเทิง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการ ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายล้านบาท โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ทั้งสองรายยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และยังไม่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทดังกล่าวผ่านเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

รายงานเพิ่มเติมระบุว่า ในวันที่ 19 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารดีเอสไอ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปภาพรวมคดี รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง นักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิง ตลอดจนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหาย และหลักฐานที่ตรวจยึดได้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ทยอยนำรถของกลางหลายรายการ เช่น รถยนต์ซูเปอร์คาร์ Porsche, McLaren รวมถึงรถยนต์ Mini Cooper, Volkswagen และรถจักรยานยนต์ Lambretta รวมมากกว่า 10 คัน มาจัดเก็บไว้บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้จากปฏิบัติการตรวจค้นทั้ง 24 จุด และมีการจัดระเบียบพื้นที่จัดเก็บ พร้อมติดตั้งรั้วเหล็กกั้นโดยรอบ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา

รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารรวมทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย

ส่วนแนวทางการสืบสวนในขณะนี้ มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Payment Gateway ซึ่งเป็นตัวกลางรับ–ส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex โดยตรวจสอบความเชื่อมโยงทั้งด้านเส้นทางการเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเอกสารการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด