ตร.แถลง อึ้ง! เปิดจำนวนเงินมูลนิธินำไปจ่ายค่าบัตรเครดิต บุ๋มปนัดดา

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ทำการสืบสวนเส้นทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคของ "องค์กรทำดี" และ "มูลนิธิองค์กรทำดี" โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารต่างๆ พบว่ามียอดรายการบริจากรวมทั้งสิ้น 3,223,667 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าเงินบริจากรวม 815,268,697 บาท

จากการเปิดเผยผังรายละเอียดการสืบสวนเส้นทางการเงินของบัญชีหลัก พบข้อมูลสำคัญดังนี้:
- บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (XXXXXXX903): มียอดเงินบริจาคเข้า 1,778,656 ครั้ง รวมเป็นเงิน 609,095,654 บาท และรวมเงินโอนจากบัญชีมูลนิธิเป็น 710,612,627 บาท โดยมียอดโอนออก 6,275 ครั้ง รวมเป็นเงิน 686,270,561 บาท เหลือเงินคงเหลือในบัญชี 7,120,997 บาท

- บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี (XXXXXXX293): มียอดเงินบริจาคเข้า 1,384,112 ครั้ง รวม 196,679,015 บาท มียอดโอนออก 87 ครั้ง รวม 95,191,998 บาท เหลือเงินคงเหลือในบัญชี 15,466,206 บาท

- บัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี (XXXXXXX888): มียอดโอนออก 51 ครั้ง รวม 15,536,839.68 บาท เหลือเงินคงเหลือ 11,614,246 บาท

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เปิดเผยปลายทางของเงินที่มีการโอนออกจากบัญชีบริจาค แยกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่:

1. กลุ่มเงินประมาณ 520.7 ล้านบาท พบรายการโอนไปยัง:

- น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี รวม 1,125 ครั้ง (9 บัญชี) เป็นเงิน 243,626,364 บาท

- นายอธิป อนันตวรรณ (สามี) รวม 445 ครั้ง (3 บัญชี) เป็นเงิน 99,056,199 บาท

- 1 ในกรรมการมูลนิธิ 288 ครั้ง (4 บัญชี) เป็นเงิน 36,583,505 บาท

- บุคคลใกล้ชิดและบริษัทเอกชน เช่น ช่างเอ๋ รวม 18,235,429 บาท และบริษัทเกี่ยวข้อง

- การลงทุนและทรัพย์สิน อาทิ กองทุนกสิกรไทย 24,000,000 บาท, เมืองไทยประกันชีวิต 10,000,000 บาท, ชำระบัตรเครดิต 19,024,758 บาท, ซื้อสินค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton 2,779,978 บาท และถอนเงินสด 42,959,907 บาท

2. กลุ่มเงินประมาณ 51.5 ล้านบาท พบรายการโอนไปยัง น.ส.ปนัดดา 6,052,360 บาท, นายอธิป (สามี) 23,825,307 บาท, การถอนเงินสด 21,690,040 บาท และชำระค่างวดบ้านพร้อมค่าส่วนกลาง 339,896 บาท

3. กลุ่มเงินประมาณ 14.3 ล้านบาท พบรายการโอนไปยัง น.ส.ปนัดดา 12,853,690 บาท, นายอธิป (สามี) 579,009 บาท และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ 880,000 บาท

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป