กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธ (12 พ.ย.) คว่ำบาตรบุคคล 5 ราย และนิติบุคคล 3 แห่ง ที่มีฐานอยู่ในเมียนมาและไทย โดยระบุว่าทั้งหมดมีส่วนพัวพันกับการบังคับใช้แรงงานเพื่อหลอกลงทุนออนไลน์

ขณะเดียวกัน รัฐบาลวอชิงตันยังขึ้นบัญชีดำบริษัท ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง กรุ๊ป (Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited), ทรอธสตาร์ คอมปานี ลิมิเตด (Troth Star Company Limited) และบุคคลชื่อนาย ชามู สว่าง (Chamu Sawang) เนื่องจากสนับสนุนและมีบทบาทกับการขับเคลื่อนศูนย์หลอกลวง ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของดีเคบีเอ

แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุว่า นายชามู สว่าง ถือสัญชาติไทย มีชื่อจีนว่า อวี๋ เจี้ยนจุน เป็นบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงเครือข่ายอาชญากรรมในจีน หรือ จีนเทา ทำงานร่วมกับดีเคบีเอ ในการดำเนินการศูนย์หลอกลวง หรือศูนย์สแกมเมอร์ และบุคคลดังกล่าวมีชื่อในตำแหน่งผู้อำนวยการของ ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐประเมินว่า ชาวอเมริกันสูญเสียเงินรวมกันมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 323,700 ล้านบาท) ให้กับขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งมีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2567 เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า