CIB ผนึกสรรพากรลุย บิลผี 5 จังหวัด บุก 10 จุด จับ 3 ผู้ต้องหา ยึดหลักฐานกว่า 200 รายการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับกรมสรรพากร เปิดปฏิบัติการ Anti Ghost Bill - ทลายเครือข่ายบิลผี ทวงคืนภาษีชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ระดมกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่สรรพากรรวม 100 นาย เข้าตรวจค้น 10 จุด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และชัยภูมิ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 3 รายได้ครบถ้วน

ผู้ต้องหาทั้งหมดใช้นามสมมติ ได้แก่ น.ส.เอ อายุ 61 ปี จับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ, นายบี อายุ 50 ปี จับกุมได้ที่บ้านพักใน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และ นายซี อายุ 33 ปี จับกุมได้ที่บ้านพักใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

คดีนี้สืบเนื่องจากกรมสรรพากรได้รับเบาะแสว่า มีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการจริง โดยใช้กลุ่มปิดและตัวแทนขายติดต่อกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในเครือข่ายและล่อซื้อหลายครั้ง จนรวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องได้

จากแนวทางการสืบสวนพบว่า มีการใช้บัญชีบุคคลอื่นรับโอนเงิน มีการจัดส่งใบกำกับภาษีผ่านไปรษณีย์โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่ออำพรางตัวตน รวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและเพิ่มทุนบริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนขยายผลสู่การตรวจค้นครั้งใหญ่

การตรวจค้นครั้งนี้สามารถตรวจยึดหลักฐานกว่า 200 รายการ อาทิ ใบกำกับภาษี 105 ฉบับ รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 12 แฟ้ม เอกสารการจัดส่งไปรษณีย์ 31 แฟ้ม เอกสารสัญญาและการโอนเงิน 17 แฟ้ม สมุดบัญชีธนาคาร 18 เล่ม ตราประทับบริษัท 18 ตรา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 20 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง

เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเอกสารดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86/13 ประกอบมาตรา 90/4 (3) มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท โดยมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพ

ตำรวจ บก.ปอศ. และกรมสรรพากรระบุว่า จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยมิชอบต่อไป