งานเข้าแล้ว! สส.ปชน. สมชาติ เจอหมายเรียกดีเอสไอ

20 สิงหาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมสอบปากคำ นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ในฐานะพยาน กรณีพบข้อมูลเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินและการถือหุ้นในบริษัทนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบว่าอาจมีลักษณะเป็นนอมินี รวมถึงการถือครองที่ดินและห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต

DSI เปิดเผยว่า คณะพนักงานสืบสวน กองคดีความมั่นคง อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หลังพบข้อมูลว่า นายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในลักษณะถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยบริษัทดังกล่าวถูกอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายและการถือครองอสังหาริมทรัพย์

จากการตรวจสอบยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า 30 แห่ง โดยบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง แต่มีลักษณะใช้เป็นนิติบุคคลเพื่อถือครองที่ดินหรือห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลว่า นายสมชาติมีการถือหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งในสัดส่วน 99.99% ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง แต่มีลักษณะเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท โดยเป็นการถือครองที่ดินและห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติ จึงเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน รวมถึงความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลไทยที่รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุด และการทำสัญญาเช่าที่มีลักษณะผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม DSI ระบุว่า พฤติการณ์ที่ตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่ในบางประเด็นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเฉพาะกรณีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด พนักงานสืบสวนได้ออกหมายเรียก นายสมชาติ ให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานต่อคณะพนักงานสืบสวน กองคดีความมั่นคง ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยหากประสงค์จะเข้าชี้แจงก่อนวันนัดหมาย ก็สามารถเข้าพบพนักงานสืบสวนได้เช่นกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังข้อมูลและพยานหลักฐานจากพยาน

รายงานข่าวจาก DSI ระบุว่า การตรวจสอบนายสมชาติเป็นผลจากการพบพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนว่า นายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติ โดยกองคดีความมั่นคงยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความเกี่ยวข้องในกิจการดังกล่าว

DSI ยืนยันว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ และขณะนี้ยังไม่มีการกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับบุคคลใด เนื่องจากเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนก่อน

ส่วนกรณีที่ นายสมชาติโพสต์ข้อความว่าจะเข้าชี้แจงกับ DSI ในวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนั้น พนักงานสืบสวน กองคดีความมั่นคง ระบุว่า พร้อมรับฟังคำชี้แจงในฐานะพยาน แต่จนถึงเบื้องต้นยังไม่มีการประสานจากนายสมชาติเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่

สำหรับเอกสารและหลักฐานที่นายสมชาติประสงค์จะนำมาใช้ชี้แจง หากเกี่ยวข้องกับการถูกระบุว่าเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าตัวจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ตลอดจนรายการเดินบัญชีทางการเงิน เพื่ออธิบายว่าเงินที่มีการรับโอนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทใด

ขณะเดียวกัน ในประเด็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่นำไปใช้ในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติ จะต้องมีการชี้แจงว่าเงินดังกล่าวมาจากแหล่งใด และนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่างไร รวมถึงต้องแสดงหลักฐานว่าการดำเนินกิจการมีขึ้นจริง ไม่ได้ใช้รูปแบบนอมินีเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนชาวต่างชาติ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจครอบคลุมถึงเอกสารการประกอบกิจการ การดำเนินงานจริงของบริษัท และผลประกอบการต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานสืสวน

ทั้งนี้ การเรียกสอบปากคำในฐานะพยานไม่ได้หมายความว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิด หรือจะต้องถูกดำเนินคดีในทันที แต่เป็นขั้นตอนของ DSI ในการตรวจสอบว่าในเรื่องที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น มีบุคคลใดเกี่ยวข้อง มีการแบ่งหน้าที่และบทบาทกันอย่างไร รวมถึงมีการบริหารกิจการและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และห้องชุดในลักษณะใด