วันที่ 29 พ.ย. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม น.ส.นาแลฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6885/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่ตองคมขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน สามารถจับกุมได้ที่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า ชั้น 1 ท่าอากาศยานแห่งหนึ่ง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พฤติการณ์ กก.1 บก.ปอท. โชว์ผลงาน รุกขยายผลทลายเครือข่ายบัญชีม้ากลุ่มใหญ่ เชื่อมโยงคดีหลอกลงทุน STICURRENCY และคดีปลอมเพจร้านดัง JIB หลังรวบทีมกดเงินกลางห้างดังเมื่อกลางปี ล่าสุดรวบตัวการสำคัญ อาชิงฯ นามสมมุติ” จัดหาบัญชีม้าส่งแก๊งจีนเทา แฉกลโกงจ้างเปิดบัญชีอ้างถอนเงินให้ นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท. ได้เข้าจับกุม น.ส.อาชิง (นามสมมติ) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ตัวการสำคัญในเครือข่ายฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้พร้อมหลักฐานสำคัญ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปอท. ได้แกะรอยคนร้ายจาก 2 คดีใหญ่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก คือ 1. คดีหลอกลงทุนผ่านเว็บไซต์ STICURRENCY และ 2. คดีปลอมเพจร้าน JIB หลอกขายสินค้าและค่าเคลม ซึ่งพบว่ายังมีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องอีก 15 คดี และพบข้อมูลชวนอึ้งว่า แม้รูปแบบการหลอกจะต่างกัน แต่เส้นทางการเงินกลับไหลไปสู่ กลุ่มบัญชีม้ากลุ่มเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้บุกรวบทีมกดเงินสดได้ยกแก๊งกลางห้างดังแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว ประกอบด้วย คนไทย 5 ราย พร้อมด้วย Mr.DI (ชาวจีน) ผู้รวบรวมเงิน และ Mr.LI(ชาวฮ่องกง) ผู้ขนเงินข้ามชาติ พบทั้งหมด รับคำสั่งจาก บัญชีเทเลแกรมปริศนา บัญชีเดียว

จากการขยายผลอย่างกัดไม่ปล่อย นำมาสู่การรวบตัว น.ส.อาชิง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ชักชวนคนเปิดบัญชีม้าผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้อุบายสุดแสบ อ้างว่าเป็นงาน ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มีบัญชีธนาคาร โดยเสนอค่าตอบแทนสูงถึงบัญชีละ 7,000 บาท (เหมา 5 บัญชี รับทันที 35,000 บาท) นอกจากนี้ น.ส.อาชิง ยังทำหน้าที่เป็น ตัวกลาง ประสานงานระหว่างทีมกดเงินกับแก๊งชาวจีน เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่ ซึ่งตอกย้ำรูปแบบที่คนร้ายใช้บัญชีม้าเป็นศูนย์กลางในการรับเงินจากเหยื่อ ถอนเงินสดทันที และส่งต่อให้เครือข่ายต่างชาติจนยากต่อการติดตามเส้นทางเงิน หากขาดการสืบสวนรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ ก่อความเสียหาย เป็นวงกว้างและต่อเนื่องในหลายท้องที่

จากการสอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่ารู้จักกับผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นๆ จริง ซึ่งบางรายเป็นแฟนเก่าและบางรายเป็นหนุ่มที่เคยมาจีบ แต่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเคยว่าจ้างผู้อื่นให้เปิดบัญชีแต่ไม่สำเร็จ จึงไม่ได้ทำแล้วในปัจจุบัน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เตือนภัย ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมีวิธีหลอกลวงรูปแบบใหม่ โดยชักชวนประชาชนให้เปิดบัญชีธนาคารให้ใช้ หรือให้ช่วย กดเงิน - ถอนเงินสดแทน โดยอ้างว่าเป็นเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทย หรือเป็นเงินบริษัทจากต่างประเทศที่ต้องการคนช่วยถอนให้เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง นี่คือกลลวงที่ใช้บุคคลธรรมดาไปเป็นบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินจากการหลอกลวงประชาชน ผู้ที่หลงเชื่อมักคิดว่าเป็นงานง่าย รายได้ดี แต่เมื่อเงินที่รับเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง ผู้เสียหายและตำรวจจะตรวจสอบพบชื่อเจ้าของบัญชีทันที ส่งผลให้ ผู้รับจ้างถอนเงินกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงหรือฟอกเงินโดยอัตโนมัติ แม้จะอ้างว่า ไม่รู้เรื่อง หรือ ทำตามที่เขาฝาก ก็ไม่ช่วยให้พ้น อย่าให้เงินไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พัน ทำลายอนาคตทั้งชีวิตของคุณ

ผู้สื่อข่าวนครบาล ทีมข่าวสยามนิวส์ รายงาน