#ฟอกเงิน

90 ข่าว

DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ บอสพอลและนายสามารถ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

23 ม.ค. 2568 เวลา 17:17 น.

DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ บอสพอลและนายสามารถ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

จับกุมเว็บพนันรายใหญ่ PG Slot 99 พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน ใช้บริษัททิพย์บังหน้าฟอกเงิน

22 ม.ค. 2568 เวลา 18:51 น.

จับกุมเว็บพนันรายใหญ่ PG Slot 99 พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน ใช้บริษัททิพย์บังหน้าฟอกเงิน

จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ Mafia88 ปูพรมรวบ 9 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง ตัดวงจรฟอกเงิน

9 ม.ค. 2568 เวลา 15:20 น.

จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ Mafia88 ปูพรมรวบ 9 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง ตัดวงจรฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ เข้าค้นบ้านพักหรู ย่านราชพฤกษ์ พบว่ามีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงิน เว็บพนันออนไลน์

17 ธ.ค. 2567 เวลา 14:20 น.

ตำรวจไซเบอร์ เข้าค้นบ้านพักหรู ย่านราชพฤกษ์ พบว่ามีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงิน เว็บพนันออนไลน์

สืบภาค 1 เดินหน้าขยายผลตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์หลอกเหยื่อจำนวนหลายราย และมีมูลค่าความเสียหายจำนวนหลายล้านบาท

17 ธ.ค. 2567 เวลา 14:22 น.

สืบภาค 1 เดินหน้าขยายผลตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์หลอกเหยื่อจำนวนหลายราย และมีมูลค่าความเสียหายจำนวนหลายล้านบาท

ทลายแก๊งฝรั่งค้ายาให้นักท่องเที่ยวบน เกาะพะงัน ตั้งคนไทยเป็น นอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน พบทำมาแล้วเกือบ 2 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 71 ล้านบาท

19 ธ.ค. 2567 เวลา 19:55 น.

ทลายแก๊งฝรั่งค้ายาให้นักท่องเที่ยวบน เกาะพะงัน ตั้งคนไทยเป็น นอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน พบทำมาแล้วเกือบ 2 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 71 ล้านบาท

บุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

24 ธ.ค. 2567 เวลา 14:04 น.

บุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

DSI จับเพิ่ม! ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินเครือข่ายแม่มนต์ อีก 1 ราย

4 พ.ย. 2567 เวลา 21:38 น.

DSI จับเพิ่ม! ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินเครือข่ายแม่มนต์ อีก 1 ราย

ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ ทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท

7 พ.ย. 2567 เวลา 14:16 น.

ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ ทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท

DSI ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้เซฟ 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ พบทรัพย์สินจำนวนกว่า 300 ล้านบาท

7 พ.ย. 2567 เวลา 16:12 น.

DSI ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้เซฟ 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ พบทรัพย์สินจำนวนกว่า 300 ล้านบาท

จับเพิ่มอีก 2 ผู้ต้องหาพนันออนไลน์/ฟอกเงินเครือข่าย แม่มนต์ รวม 22 รายแล้ว

8 พ.ย. 2567 เวลา 17:05 น.

จับเพิ่มอีก 2 ผู้ต้องหาพนันออนไลน์/ฟอกเงินเครือข่าย แม่มนต์ รวม 22 รายแล้ว

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

25 พ.ย. 2567 เวลา 18:14 น.

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

ปฏิบัติการ ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ เปิดโปงขบวนการจัดหาบัญชีม้า (นิติบุคคล) ตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา

15 ต.ค. 2567 เวลา 13:36 น.

ปฏิบัติการ ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ เปิดโปงขบวนการจัดหาบัญชีม้า (นิติบุคคล) ตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา

18 บอสดิไอคอนอ่วมแน่! บช.ก.จ่อบุกเรือนจำ แจ้งข้อหาเพิ่ม ฟอกเงิน- พรก.กู้เงิน-อั้งยี่-ซ่องโจร

20 ต.ค. 2567 เวลา 16:31 น.

18 บอสดิไอคอนอ่วมแน่! บช.ก.จ่อบุกเรือนจำ แจ้งข้อหาเพิ่ม ฟอกเงิน- พรก.กู้เงิน-อั้งยี่-ซ่องโจร

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

21 ต.ค. 2567 เวลา 20:06 น.

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

รวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจหาดใหญ่ หลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินให้โอนตรวจสอบสูญเงิน 1.5 ล้าน

25 ต.ค. 2567 เวลา 13:02 น.

รวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจหาดใหญ่ หลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินให้โอนตรวจสอบสูญเงิน 1.5 ล้าน

จับกุมแอดมินหญิงไทย ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน ให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอยมูลค่าความเสียหาย 500 ล้าน

28 ต.ค. 2567 เวลา 20:24 น.

จับกุมแอดมินหญิงไทย ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน ให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอยมูลค่าความเสียหาย 500 ล้าน

ทลายเครือข่ายต่างด้าวแสบ รวบเรียงตัว 5 ผู้ต้องหา หลอกลงทุน Crypto Currency ซื้ออสังหาฯหวังฟอกเงิน

29 ต.ค. 2567 เวลา 13:39 น.

ทลายเครือข่ายต่างด้าวแสบ รวบเรียงตัว 5 ผู้ต้องหา หลอกลงทุน Crypto Currency ซื้ออสังหาฯหวังฟอกเงิน

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี ดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน

30 ต.ค. 2567 เวลา 17:56 น.

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี ดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน

รวบเจ้ามือพนันออนไลน์ แจ้งข้อหาหนัก ร่วมกันฟอกเงิน

6 ก.ย. 2567 เวลา 16:48 น.

รวบเจ้ามือพนันออนไลน์ แจ้งข้อหาหนัก ร่วมกันฟอกเงิน

รวบเครือข่ายแก๊งคอลฯ โทรหลอกเอี่ยวฟอกเงิน เจ้าตัวปัดไม่เกี่ยวข้องแค่รับจ้างเปิดบัญชี

7 ก.ย. 2567 เวลา 17:17 น.

รวบเครือข่ายแก๊งคอลฯ โทรหลอกเอี่ยวฟอกเงิน เจ้าตัวปัดไม่เกี่ยวข้องแค่รับจ้างเปิดบัญชี