#ฟอกเงิน

78 ข่าว

ปฏิบัติการ ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ เปิดโปงขบวนการจัดหาบัญชีม้า (นิติบุคคล) ตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา

15 ต.ค. 2567 เวลา 13:36 น.

ปฏิบัติการ ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ เปิดโปงขบวนการจัดหาบัญชีม้า (นิติบุคคล) ตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา

18 บอสดิไอคอนอ่วมแน่! บช.ก.จ่อบุกเรือนจำ แจ้งข้อหาเพิ่ม ฟอกเงิน- พรก.กู้เงิน-อั้งยี่-ซ่องโจร

20 ต.ค. 2567 เวลา 16:31 น.

18 บอสดิไอคอนอ่วมแน่! บช.ก.จ่อบุกเรือนจำ แจ้งข้อหาเพิ่ม ฟอกเงิน- พรก.กู้เงิน-อั้งยี่-ซ่องโจร

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

21 ต.ค. 2567 เวลา 20:06 น.

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

รวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจหาดใหญ่ หลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินให้โอนตรวจสอบสูญเงิน 1.5 ล้าน

25 ต.ค. 2567 เวลา 13:02 น.

รวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจหาดใหญ่ หลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินให้โอนตรวจสอบสูญเงิน 1.5 ล้าน

จับกุมแอดมินหญิงไทย ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน ให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอยมูลค่าความเสียหาย 500 ล้าน

28 ต.ค. 2567 เวลา 20:24 น.

จับกุมแอดมินหญิงไทย ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน ให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอยมูลค่าความเสียหาย 500 ล้าน

ทลายเครือข่ายต่างด้าวแสบ รวบเรียงตัว 5 ผู้ต้องหา หลอกลงทุน Crypto Currency ซื้ออสังหาฯหวังฟอกเงิน

29 ต.ค. 2567 เวลา 13:39 น.

ทลายเครือข่ายต่างด้าวแสบ รวบเรียงตัว 5 ผู้ต้องหา หลอกลงทุน Crypto Currency ซื้ออสังหาฯหวังฟอกเงิน

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี ดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน

30 ต.ค. 2567 เวลา 17:56 น.

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี ดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน

รวบเจ้ามือพนันออนไลน์ แจ้งข้อหาหนัก ร่วมกันฟอกเงิน

6 ก.ย. 2567 เวลา 16:48 น.

รวบเจ้ามือพนันออนไลน์ แจ้งข้อหาหนัก ร่วมกันฟอกเงิน

รวบเครือข่ายแก๊งคอลฯ โทรหลอกเอี่ยวฟอกเงิน เจ้าตัวปัดไม่เกี่ยวข้องแค่รับจ้างเปิดบัญชี

7 ก.ย. 2567 เวลา 17:17 น.

รวบเครือข่ายแก๊งคอลฯ โทรหลอกเอี่ยวฟอกเงิน เจ้าตัวปัดไม่เกี่ยวข้องแค่รับจ้างเปิดบัญชี

รวบแก๊งแอบอ้าง สภ.แหลมฉบัง ขู่เหยื่อเอี่ยวฟอกเงิน ค้ายา เสียหายร่วมแสนบาท

17 ก.ย. 2567 เวลา 18:07 น.

รวบแก๊งแอบอ้าง สภ.แหลมฉบัง ขู่เหยื่อเอี่ยวฟอกเงิน ค้ายา เสียหายร่วมแสนบาท

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหากรณี แชร์ Nice review 2 ฐานกู้ยืมเงิน ฟอกเงิน เสียหายกว่า 300 กว่าล้านบาท

19 ก.ย. 2567 เวลา 16:04 น.

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหากรณี แชร์ Nice review 2 ฐานกู้ยืมเงิน ฟอกเงิน เสียหายกว่า 300 กว่าล้านบาท

DSI จับแอดมินยิงแอดชักชวนเล่นพนันให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอย แจ้งข้อหาชักชวนเล่นฯ และร่วมกันฟอกเงิน ได้เพิ่มอีก 1 ราย หลังหลบหนีได้ปีกว่า

7 ส.ค. 2567 เวลา 16:46 น.

DSI จับแอดมินยิงแอดชักชวนเล่นพนันให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอย แจ้งข้อหาชักชวนเล่นฯ และร่วมกันฟอกเงิน ได้เพิ่มอีก 1 ราย หลังหลบหนีได้ปีกว่า

แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน กรณี แชร์ nicereview เพิ่มอีกหนึ่ง เร่งติดตามอีก 5 คน

15 ส.ค. 2567 เวลา 09:34 น.

แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน กรณี แชร์ nicereview เพิ่มอีกหนึ่ง เร่งติดตามอีก 5 คน

DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มเติม ร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้า รับโอนเงินจากเว็บหลอกให้สมัครงาน 37 ครั้ง เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท

26 ส.ค. 2567 เวลา 18:10 น.

DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มเติม ร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้า รับโอนเงินจากเว็บหลอกให้สมัครงาน 37 ครั้ง เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท

ทนายอั๋น พาแม่ของผู้ต้องหา จากจังหวัด กระบี่ ที่ถูกตำรวจไซเบอร์ ดำเนินคดี ข้อหา ร่วมกันกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และร่วมกันฟอกเงิน ร้องขอความเป็นธรรมผบช.สอท.

26 ก.ค. 2567 เวลา 16:23 น.

ทนายอั๋น พาแม่ของผู้ต้องหา จากจังหวัด กระบี่ ที่ถูกตำรวจไซเบอร์ ดำเนินคดี ข้อหา ร่วมกันกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และร่วมกันฟอกเงิน ร้องขอความเป็นธรรมผบช.สอท.