#ฟอกเงิน

78 ข่าว

ตร.ไซเบอร์ 3 ทลายเครือข่ายเว็บพนันรายยักษ์ เงินหมุนกว่า 3,200 ล้านต่อปี ขยายผลล่านายทุนชาวจีนและอินโด พบฟอกเงินผ่านทองคำ

20 เม.ย. 2568 เวลา 08:17 น.

ตร.ไซเบอร์ 3 ทลายเครือข่ายเว็บพนันรายยักษ์ เงินหมุนกว่า 3,200 ล้านต่อปี ขยายผลล่านายทุนชาวจีนและอินโด พบฟอกเงินผ่านทองคำ

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

11 มี.ค. 2568 เวลา 19:38 น.

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ้นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

8 มี.ค. 2568 เวลา 15:31 น.

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ้นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

ที่ประชุม กคพ. มีมติเสียงข้างมาก รับคดี ฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ฐานผิด ฟอกเงิน

6 มี.ค. 2568 เวลา 16:44 น.

ที่ประชุม กคพ. มีมติเสียงข้างมาก รับคดี ฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ฐานผิด ฟอกเงิน

เปิดปฏิบัติการ EXIT SCAM ทลายขบวนการหลอกลงทุนคริปโต เสียหายกว่า 30 ล้านบาท รวบหนุ่มจีนพร้อมสาวไทย กินหรูอยู่สบาย เอี่ยวฟอกเงิน

23 ก.พ. 2568 เวลา 17:02 น.

เปิดปฏิบัติการ EXIT SCAM ทลายขบวนการหลอกลงทุนคริปโต เสียหายกว่า 30 ล้านบาท รวบหนุ่มจีนพร้อมสาวไทย กินหรูอยู่สบาย เอี่ยวฟอกเงิน

DSI จับ 2 พี่น้องนายทุน เว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เครือข่าย แม่มนต์

21 ก.พ. 2568 เวลา 13:31 น.

DSI จับ 2 พี่น้องนายทุน เว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เครือข่าย แม่มนต์

เสี่ยบอยพัทยา รับทราบข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ฟอกเงิน คดีเป้รักผู้การ ยัน บริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่าง

19 ก.พ. 2568 เวลา 14:55 น.

เสี่ยบอยพัทยา รับทราบข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ฟอกเงิน คดีเป้รักผู้การ ยัน บริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่าง

จับแก๊ง มังกรจีนเทา ฟอกเงินองค์กรอาชกรรมหลายรูปแบบ พบปีกว่าคอลเซ็นเตอร์แก๊งเดียว เงินหมุนเวียน 2,900 ล้าน

18 ก.พ. 2568 เวลา 13:39 น.

จับแก๊ง มังกรจีนเทา ฟอกเงินองค์กรอาชกรรมหลายรูปแบบ พบปีกว่าคอลเซ็นเตอร์แก๊งเดียว เงินหมุนเวียน 2,900 ล้าน

DSI ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง บอสพอล - สามารถและแม่ ร่วมกันฟอกเงิน บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ล็อตแรก - ดำเนินการต่ออีก 18 ราย

28 ม.ค. 2568 เวลา 15:20 น.

DSI ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง บอสพอล - สามารถและแม่ ร่วมกันฟอกเงิน บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ล็อตแรก - ดำเนินการต่ออีก 18 ราย

DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ บอสพอลและนายสามารถ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

23 ม.ค. 2568 เวลา 17:17 น.

DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ บอสพอลและนายสามารถ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

จับกุมเว็บพนันรายใหญ่ PG Slot 99 พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน ใช้บริษัททิพย์บังหน้าฟอกเงิน

22 ม.ค. 2568 เวลา 18:51 น.

จับกุมเว็บพนันรายใหญ่ PG Slot 99 พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน ใช้บริษัททิพย์บังหน้าฟอกเงิน

จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ Mafia88 ปูพรมรวบ 9 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง ตัดวงจรฟอกเงิน

9 ม.ค. 2568 เวลา 15:20 น.

จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ Mafia88 ปูพรมรวบ 9 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง ตัดวงจรฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ เข้าค้นบ้านพักหรู ย่านราชพฤกษ์ พบว่ามีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงิน เว็บพนันออนไลน์

17 ธ.ค. 2567 เวลา 14:20 น.

ตำรวจไซเบอร์ เข้าค้นบ้านพักหรู ย่านราชพฤกษ์ พบว่ามีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงิน เว็บพนันออนไลน์

สืบภาค 1 เดินหน้าขยายผลตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์หลอกเหยื่อจำนวนหลายราย และมีมูลค่าความเสียหายจำนวนหลายล้านบาท

17 ธ.ค. 2567 เวลา 14:22 น.

สืบภาค 1 เดินหน้าขยายผลตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์หลอกเหยื่อจำนวนหลายราย และมีมูลค่าความเสียหายจำนวนหลายล้านบาท

ทลายแก๊งฝรั่งค้ายาให้นักท่องเที่ยวบน เกาะพะงัน ตั้งคนไทยเป็น นอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน พบทำมาแล้วเกือบ 2 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 71 ล้านบาท

19 ธ.ค. 2567 เวลา 19:55 น.

ทลายแก๊งฝรั่งค้ายาให้นักท่องเที่ยวบน เกาะพะงัน ตั้งคนไทยเป็น นอมินี เปิดบริษัทฟอกเงิน พบทำมาแล้วเกือบ 2 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 71 ล้านบาท

บุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

24 ธ.ค. 2567 เวลา 14:04 น.

บุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

DSI จับเพิ่ม! ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินเครือข่ายแม่มนต์ อีก 1 ราย

4 พ.ย. 2567 เวลา 21:38 น.

DSI จับเพิ่ม! ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินเครือข่ายแม่มนต์ อีก 1 ราย

ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ ทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท

7 พ.ย. 2567 เวลา 14:16 น.

ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ ทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท

DSI ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้เซฟ 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ พบทรัพย์สินจำนวนกว่า 300 ล้านบาท

7 พ.ย. 2567 เวลา 16:12 น.

DSI ขยายผลเครือข่าย แม่มนต์ เปิดตู้เซฟ 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงิน โยงนายทุนใหญ่ พบทรัพย์สินจำนวนกว่า 300 ล้านบาท

จับเพิ่มอีก 2 ผู้ต้องหาพนันออนไลน์/ฟอกเงินเครือข่าย แม่มนต์ รวม 22 รายแล้ว

8 พ.ย. 2567 เวลา 17:05 น.

จับเพิ่มอีก 2 ผู้ต้องหาพนันออนไลน์/ฟอกเงินเครือข่าย แม่มนต์ รวม 22 รายแล้ว

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

25 พ.ย. 2567 เวลา 18:14 น.

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท