#ฟอกเงิน

90 ข่าว

หัวหน้าเท้ง พูดแล้ว ปม สส. เอี่ยวคดีฟอกเงิน

29 ธ.ค. 2568 เวลา 14:09 น.

หัวหน้าเท้ง พูดแล้ว ปม สส. เอี่ยวคดีฟอกเงิน

สะเทือนวงการ! อดีตส.ส.ปชน.แฉยับ หลังลูกน้องเก่าโดนจับคดีฟอกเงิน

29 ธ.ค. 2568 เวลา 13:18 น.

สะเทือนวงการ! อดีตส.ส.ปชน.แฉยับ หลังลูกน้องเก่าโดนจับคดีฟอกเงิน

บุญฤทธิ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง หลังถูกจับตัวคดีฟอกเงิน จนพรรคประชาชนต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

29 ธ.ค. 2568 เวลา 12:14 น.

บุญฤทธิ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง หลังถูกจับตัวคดีฟอกเงิน จนพรรคประชาชนต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

DSI จับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ - ฟอกเงิน ย่านปทุมธานี

19 พ.ย. 2568 เวลา 16:22 น.

DSI จับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ - ฟอกเงิน ย่านปทุมธานี

นครบาลทลายแก็งค์ call center ร่วมกันฟอกเงินพร้อมยึดของกลางมูลค่า 5 ล้าน และยึด ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 คีตามีน น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

19 พ.ย. 2568 เวลา 16:02 น.

นครบาลทลายแก็งค์ call center ร่วมกันฟอกเงินพร้อมยึดของกลางมูลค่า 5 ล้าน และยึด ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 คีตามีน น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

เพจดัง แฉหมดเปลือก! ตึกหรูกลาง พนมเปญ ศูนย์ฟอกเงินจากแก๊งคอลฯ ทั่วโลก

16 ต.ค. 2568 เวลา 11:54 น.

เพจดัง แฉหมดเปลือก! ตึกหรูกลาง พนมเปญ ศูนย์ฟอกเงินจากแก๊งคอลฯ ทั่วโลก

ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานเด็ดพระวัดดัง จ.ปทุมธานี โอนเงินให้สีกากว่า 12 ล้าน แถมฟอกเงินข้ามประเทศ

15 ก.ย. 2568 เวลา 15:28 น.

ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานเด็ดพระวัดดัง จ.ปทุมธานี โอนเงินให้สีกากว่า 12 ล้าน แถมฟอกเงินข้ามประเทศ

สนธิญา บุก ปปง. ยื่นหนังสือตรวจสอบ เส้นทางเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทองและการฟอกเงินจากบ่อนพนัน สแกมเมอร์กัมพูชา ในประเทศไทย

15 ก.ย. 2568 เวลา 14:29 น.

สนธิญา บุก ปปง. ยื่นหนังสือตรวจสอบ เส้นทางเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทองและการฟอกเงินจากบ่อนพนัน สแกมเมอร์กัมพูชา ในประเทศไทย

เสธเบิร์ด แฉหมดเปลือก ชี้ เขมร เมนหลักฟอกเงินโลก ฮั้วแก๊งไซเบอร์โกงข้ามชาติ

4 ส.ค. 2568 เวลา 19:55 น.

เสธเบิร์ด แฉหมดเปลือก ชี้ เขมร เมนหลักฟอกเงินโลก ฮั้วแก๊งไซเบอร์โกงข้ามชาติ

กมธ. ปปง. เดินหน้าติดตามคดีฟอกเงินเครือข่ายพนันออนไลน์ ย้ำทุกคดีต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

1 ส.ค. 2568 เวลา 20:04 น.

กมธ. ปปง. เดินหน้าติดตามคดีฟอกเงินเครือข่ายพนันออนไลน์ ย้ำทุกคดีต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงิน ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงิน แม่ค้าออนไลน์ ยึดทรัพย์กว่า 9 ล้านบาท

27 พ.ค. 2568 เวลา 20:07 น.

บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงิน ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงิน แม่ค้าออนไลน์ ยึดทรัพย์กว่า 9 ล้านบาท

สตม.รวบสาวไทยตามหมายจับคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน กลางสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางกลับจากเวียดนาม

25 พ.ค. 2568 เวลา 15:41 น.

สตม.รวบสาวไทยตามหมายจับคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน กลางสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางกลับจากเวียดนาม

ตร.ไซเบอร์ 3 ทลายเครือข่ายเว็บพนันรายยักษ์ เงินหมุนกว่า 3,200 ล้านต่อปี ขยายผลล่านายทุนชาวจีนและอินโด พบฟอกเงินผ่านทองคำ

20 เม.ย. 2568 เวลา 08:17 น.

ตร.ไซเบอร์ 3 ทลายเครือข่ายเว็บพนันรายยักษ์ เงินหมุนกว่า 3,200 ล้านต่อปี ขยายผลล่านายทุนชาวจีนและอินโด พบฟอกเงินผ่านทองคำ

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

11 มี.ค. 2568 เวลา 19:38 น.

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ้นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

8 มี.ค. 2568 เวลา 15:31 น.

จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ้นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

ที่ประชุม กคพ. มีมติเสียงข้างมาก รับคดี ฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ฐานผิด ฟอกเงิน

6 มี.ค. 2568 เวลา 16:44 น.

ที่ประชุม กคพ. มีมติเสียงข้างมาก รับคดี ฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ฐานผิด ฟอกเงิน

เปิดปฏิบัติการ EXIT SCAM ทลายขบวนการหลอกลงทุนคริปโต เสียหายกว่า 30 ล้านบาท รวบหนุ่มจีนพร้อมสาวไทย กินหรูอยู่สบาย เอี่ยวฟอกเงิน

23 ก.พ. 2568 เวลา 17:02 น.

เปิดปฏิบัติการ EXIT SCAM ทลายขบวนการหลอกลงทุนคริปโต เสียหายกว่า 30 ล้านบาท รวบหนุ่มจีนพร้อมสาวไทย กินหรูอยู่สบาย เอี่ยวฟอกเงิน

DSI จับ 2 พี่น้องนายทุน เว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เครือข่าย แม่มนต์

21 ก.พ. 2568 เวลา 13:31 น.

DSI จับ 2 พี่น้องนายทุน เว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เครือข่าย แม่มนต์

เสี่ยบอยพัทยา รับทราบข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ฟอกเงิน คดีเป้รักผู้การ ยัน บริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่าง

19 ก.พ. 2568 เวลา 14:55 น.

เสี่ยบอยพัทยา รับทราบข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ฟอกเงิน คดีเป้รักผู้การ ยัน บริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่าง

จับแก๊ง มังกรจีนเทา ฟอกเงินองค์กรอาชกรรมหลายรูปแบบ พบปีกว่าคอลเซ็นเตอร์แก๊งเดียว เงินหมุนเวียน 2,900 ล้าน

18 ก.พ. 2568 เวลา 13:39 น.

จับแก๊ง มังกรจีนเทา ฟอกเงินองค์กรอาชกรรมหลายรูปแบบ พบปีกว่าคอลเซ็นเตอร์แก๊งเดียว เงินหมุนเวียน 2,900 ล้าน

DSI ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง บอสพอล - สามารถและแม่ ร่วมกันฟอกเงิน บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ล็อตแรก - ดำเนินการต่ออีก 18 ราย

28 ม.ค. 2568 เวลา 15:20 น.

DSI ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง บอสพอล - สามารถและแม่ ร่วมกันฟอกเงิน บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ล็อตแรก - ดำเนินการต่ออีก 18 ราย