เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2566 ตำรวจสน.รวบตัว นายหวัง สัญชาติกัมพูชา หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แจ้งตำรวจพบว่ามาขอเปิดสมุดบัญชีใหม่ อ้างว่าเล่มเดิมทำหาย โดนพนักงานพบความผิดปกติของหนังสือเดินทางจึงแจ้งตำรวจ พบว่าเป็นเอกสารปลอม ผู้ต้องหาสารภาพว่ามีคนจ้างให้มาเนียนเปิดบัญชี เพื่อเบิกเงิน 170 ล้าน ทั้งนี้ตำรวจได้คุมตัวนายหวัง ก่อนพบว่าเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่ 17 ก.พ. จากเขมร โดยเข้าที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทางพ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จันทบุรี ได้เข้าตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ตราประทับปลอม จึงร่วมกันสอบเข้ม

นางหวังสารภาพว่า หนังสือเดินทาง ก็ปลอม มีบุคคลอื่นเอามาให้ แล้วบอกให้เนียนเข้าไทย เพื่อมายื่นขอทำสมุดบัญชีธนาคารใหม่ โดยใช้ชื่อตามหนังสือเดินทาง แล้วเบิกเงิน 170 ล้านบาทไปยังบัญชีอื่น โดยตำรวจพบว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในไทย ซึ่งจะได้สอบสวนหาความเกี่ยวข้องต่อไป สำหรับนายหวัง ได้แจ้งข้อหาลอบเข้าไทย และใช้เอกสารปลอม ซึ่งจะได้สอบว่าผู้ต้องหาอยู่ในขบวนการผิดกฎหมายใดหรือไม่ต่อไป