ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินคดีอาญากับ บริษัทสุชาตา จำกัด โดยนางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ (สงวนนามสกุล) กับพวก ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ได้ร่วมกันประกาศโฆษณาให้ปรากฏแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่าผู้ต้องหากับพวกมีความเชี่ยวชาญในการเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากพวกของตน เพื่อร่วมลงทุนเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (forex) ผ่านโปรแกรม IQ Option ของกลุ่มผู้ต้องหา ให้โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 240 – 540ซึ่งเป็นความเท็จเนื่องจากกลุ่มของผู้ต้องหามิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และไม่เคยประกอบธุรกิจเทรดสกุลเงินต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

บัดนี้ การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว พบมูลค่าความเสียหายกว่า 256.8 ล้านบาท จึงสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่พบพฤติการณ์กระทำความผิด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บริษัทสุชาตา จำกัด นิติบุคคล โดย นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 1 นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ (สงวนนามสกุล)   ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 นางธานิยา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 3 และ นางสาววณิชาภัทรฯ ผู้ต้องหาที่ 4 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , โดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมทั้งร้องขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือใช้ราคาแทนความเสียหายจากผู้ต้องหา ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 9 ด้วย และจะนำส่งความเห็นทางคดีพร้อมสำนวนการสอบสวน ไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ต่อไป

อนึ่ง คดีนี้เป็นคดีสำคัญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางการประเทศอินโดนีเซีย ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีไปพักอาศัยที่ประเทศอินโดนีเซีย คือ นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 2 และนางธานิยา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 3 นำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย และได้ตัวมาดำเนินคดีเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับผิดชอบสอบสวนคือ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 และคณะพนักงานสอบสวนของส่วนดังกล่าว” พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าว

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ กทม. รายงาน