วันนี้ 17 ธันวาคม 2567 พล.ต.ท.ธัชชัช ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอปส.ตร. และมีพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท. ผบช.สอท. นำเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ โดยเข้ามาพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ท้ายสุดของซอย พบผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน สามี เป็นคนชาวมาเลเซีย เชื้อสาย จีน ส่วนภรรยาเป็นหญิงชาวไทย

พล.ต.ท.ธัชชัช  เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพรางโดยบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ภายใต้บริษัทนี้มีการทำธุรกิจหลาย เพื่ออำพรางซ่อนเร้น อย่างล่าสุดก็มีการไปเปิดบ่อตกกุ้ง อยู่ย่านลาดพร้าว แต่ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทในการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ มีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆและมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก จะขยายผล และออกหมายจับเป็นจำนวนมาก ซึ่งมองว่าก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นน่าสนใจเป็นคนต่างชาติแต่มาแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิ์ในการถือครองหุ้นในบริษัท และใช้ใน การกระทำความผิด

พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า คดีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่จะเปิดบริษัทหลาย ๆ บังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน อาทิเช่น สถานบันเทิงย่านเอกมัย สถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเลที่ย่านลาดพร้าว และบริษัทอื่นๆรวมแล้วมากกว่า 10 บริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บางบริษัทที่จดแจ้งมาก็ไม่ได้มีการประกอบการจริง กรรมการบริษัทก็เป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมาทำหน้าที่เหมือนเป็น payment gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ และเชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับขบวนการอื่นๆที่กระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น สถานีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน

โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการจับกุมตามหมายจับหลายราย รวมทั้งมีการตรวจค้น 7 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจุดที่ทีมข่าวมาร่วมสังเกตการณ์คือ บ้านหรู 2 ชั้น ย่านราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พบผู้ต้องหาสองคน ซึ่งเป็นสามีภรรยา จากการซักถามเบื้องต้น ทราบว่า สามีเป็นชายชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน มาแต่งงานกับหญิงไทย และได้มีการจดแจ้งบริษัท โดยให้ภรรยาเป็นนอมินีและแบ่งหุ้นส่วนให้ 51% ส่วนภรรยาที่เป็นชาวไทย บอกว่า รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีทำงานรับฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์

ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านเบื้องต้นสามารถยึดทรัพย์สินได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง ส่วนบ้านที่เค้าคนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบ้านของผู้ต้องหาหรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่

นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าว ว่าหญิงชาวไทยที่เป็นภรรยาได้รับ สารภาพว่า สามีได้จ้างให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัทและคอยดูแลบริษัทให้เป็นเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งหญิงชาวไทยรายดังกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวนครบาล ทีมข่าวสยามนิวส์ รายงาน