กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกุม นำโดย พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.สัญญา นิลนพคุณ, พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด, พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.หญิง สุธัญดา เอมเอก, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.หญิงภาพิมล ชัยขันธ์, พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี, พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี สว.กก.3 บก.ปอท., พ.ต.ต.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท., ร.ต.อ.นันทณัฐ ปิณะวันนา, ร.ต.อ.นนทนันท์ นวนงาม รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท.

ร่วมกันจับกุม

-นายสายันต์ฯ อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5353/2567

-นายสุธีฯ อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5355/2567

-นายปภาวินฯ อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5357/2567

-นายพงษ์เพชรฯ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5360/2567

-น.ส.งามศิริฯ อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5362/2567

-น.ส.สุวรรณีฯ อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5363/2567

-น.ส.จู๋เหมยฯ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5364/2567

-นายอรรถพรฯ อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5356/2567

ในความผิดฐาน  “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ,โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหายแก่ประชาชน ,สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”   

พฤติการณ์  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB AOC) โดย กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ทำการสืบสวนกรณีผู้เสียหาย ซึ่งถูกคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น  ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้คนร้ายจำนวนหลายครั้ง รวมความเสียหายมูลค่า 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาท)

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ดำเนินการสืบสวนตรวจสอบข้อมูล ทราบว่า มีการเปลี่ยนสภาพเงินเป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ และสืบค้นพบว่าเงินถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมีเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการทำธุรกรรมข้ามประเทศ และคาดว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฟอกเงิน

ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ได้ขอหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ต่อศาลอาญา และศาลได้อนุญาตหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย ประกอบไปด้วย        

- เจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตฯ (บัญชีม้า) จำนวน 4 ราย        

- นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน จำนวน 3 ราย        

- พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนหน้าและดูแลบ้านพัก ฝั่งปอยเปต จำนวน 2 ราย        

- กลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ จำนวน 3 ราย

โดยในห้วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการเปิดปฏิบัติการ CyberGuardian ดำเนินการเข้าตรวจค้น จับกุมและยึดทรัพย์สิน รวม 7 จุดทั่วประเทศ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา, จ.ตาก, จ.สงขลา และ กรุงเทพมหานคร  

ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้าได้จำนวน 3 ราย, กลุ่มนายหน้าหาบัญชีม้า จำนวน  2 ราย และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ จำนวน 3 ราย ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท จำนวน 1 หลัง, รถยนต์ จำนวน 2 คัน, คอนโดมีเนียมหรู จำนวน 4 ห้อง, โฉนดที่ดิน ที่ จ.ภูเก็ต, จ.ตาก, จ.เชียงใหม่ , จ.เชียงราย จำนวนหลายแปลง ,เงินสดกว่า 6 แสนบาท, ทองคำแท่ง และ กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 80 ล้านบาท จากการตรวจสอบ พบความเชื่อมโยงของกระเป๋าเงินดิจิทัล ที่ใช้รับผลประโยชน์จากการรับโอนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายในคดีนี้ มีความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆ ที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ลงทุนและมีการแจ้งความไว้แล้วหลายราย โดยจากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมามีเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ถูกโอนมายังกระเป๋าเงินดิจิทัลในคดีนี้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท และเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ติดกับ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ นครบาล รายงาน